| |
Дата розміщення: 30.03.2020
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.02.2019 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
В звiтному роцi рiшення, що входять до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, були прийнятi акцiонером, що володiє 100% акцiй товариства. 27 лютого 2019 року акцiонер, що володiє 100% акцiй товариства, видав рiшення: 1. Звiт голови правлiння - виконавчого директора товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2018 рiк затвердити. 2. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2018 рiк затвердити. 3. Затвердити звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк. 4. Затвердити рiчний звiт за 2018 р. Прибуток отриманий за пiдсумками дiяльностi ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя" у 2018 р. не розподiляти. Плановi показники прибутку на 2019 р. затвердити. 5. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру: угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, страхування), граничною сукупною вартiстю 3 500 000,00 грн. угоди щодо послуг по перевезенню, ремонту та технiчному обслуговуванню автотранспортних засобiв граничною сукупною вартiстю 16 800 000,00 грн. угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт, граничною сукупною вартiстю 250 000,00 грн. угоди щодо придбання паливо - мастильних матерiалiв, граничною сукупною вартiстю 17 750 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акцiонерiв. Надати повноваження на укладання (пiдписання) вiд iменi Приватного акцiонерного товариства "Кiровоградська Транспортна Компанiя" договорiв, додаткових угод про внесення змiн до дiючих договорiв та iнших документах, необхiдних для виконання прийнятого рiшення, головi правлiння - виконавчому директору товариства. Позачерговi збори в звiтному роцi не скликалися i не проводилися, iнших рiшень акцiонер не видавав. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
|
X |
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (зазначити): Рішення були прийняті акціонером, що володіє 100% акцій товариства. |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
|
X |
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (зазначити): Рішення були прийняті акціонером, що володіє 100% акцій товариства. |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
|
X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно були власниками 10 і більше відсотків прости акцій товариства позачергові збори не скликали. |
| Інше (зазначити): |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
Чергові загальні збори не скликалися: рішення були прийняті акціонером, що володіє 100% акцій товариства.. |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
Позачергові загальні збори не скликалися: рішення були прийняті акціонером, що володіє 100% акцій товариства.. |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|
|