| |
Дата розміщення: 27.02.2019
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2018 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
В звiтному роцi рiшення, що входять до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, були прийнятi акцiонером, що володiє 100% акцiй товариства. Акцiонер, що володiє 100% акцiй, прийняв такi рiшення: 1. Звiт голови правлiння - виконавчого директора товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2017рiк затвердити. 2. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2017 рiк затвердити. 3. Затвердити звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. 4. Затвердити рiчний звiт за 2017 р. Прибуток отриманий за пiдсумками дiяльностi ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя" у 2017 р. не розподiляти. Плановi показники прибутку на 2018р. затвердити. 5. Змiнити мiсцезнаходження приватного акцiонерного товариства "Кiровоградська Транспортна Компанiя" з адреси: 25006, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, вулиця Братиславська, будинок 5 на адресу: 25026, Кiровоградська область, мiсто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 3. 6. Затвердити внесенi змiни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язанi з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя" в новiй редакцiї. 7.Уповноважити голову правлiння - виконавчого директора Товариства Бородавкiна Вiктора Олексiйовича пiдписати нову редакцiю Статуту та особисто або через представника за довiренiстю здiйснити усi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 8. Затвердити внесенi змiни та доповнення до "Положення про наглядову раду" та "Положення про ревiзора (ревiзiйну комiсiю)"Товариства, пов'язанi з приведенням положень до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження їх в новiй редакцiї. 9. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру: угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, страхування), граничною сукупною вартiстю 3 500 000,00 грн. угоди щодо послуг по перевезенню, ремонту та технiчному обслуговуванню автотранспортних засобiв граничною сукупною вартiстю 16 800 000,00 грн. угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт, граничною сукупною вартiстю 250 000,00 грн. угоди щодо придбання паливо - мастильних матерiалiв, граничною сукупною вартiстю 17 750 000,00 грн. 2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акцiонерiв. 3. Надати повноваження на укладання (пiдписання) вiд iменi Приватного акцiонерного товариства "Кiровоградська Транспортна Компанiя" договорiв, додаткових угод про внесення змiн до дiючих договорiв та iнших документах, необхiдних для виконання прийнятого рiшення, головi правлiння - виконавчому директору товариства. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликалися i не проводилися, iнших рiшень акцiонер не приймав. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
|
X |
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (зазначити): Рішення були прийняті акціонером, що володіє 100% акцій товариства. |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
|
X |
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (зазначити): Рішення були прийняті акціонером, що володіє 100% акцій товариства. |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
|
X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
|
| Інше (зазначити): |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
|
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|
|