| Опис |
В звiтному роцi рiшення, що входять до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, були прийнятi акцiонером, що володiє 100% акцiй товариства. Перелiк питань для затвердження був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Звiт голови правлiння _ виконавчого директора про результати фiнансово _ господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 2. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт i висновки ревiзора за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 4. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2016рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017рiк. 5. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов_язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв. 6. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 7. Обрання членiв наглядової ради. 8. Припинення повноважень ревiзора. 9. Обрання ревiзора. Акцiонер, що володiє 100% акцiй, прийняв такi рiшення: 1. Затвердити звiт голови правлiння - виконавчого директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. 2.Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2016 рiк затвердити. 3.Затвердити звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. 4.Затвердити рiчний фiнансовий звiт за 2016 р. Не розподiлену частину прибутку в розмiрi 2"256,81 грн. направити на поповнення обiгових коштiв. Плановi показники прибутку на 2017р. затвердити. 5.Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру: угоди щодо розпорядження рухомим майном _ як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, страхування), граничною сукупною вартiстю 3"500"000,00 грн. угоди щодо послуг по перевезенню, ремонту та технiчному обслуговуванню автотранспортних засобiв граничною сукупною вартiстю 10 500 000,00 грн. угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт, граничною сукупною вартiстю 250"000,00 грн. угоди щодо придбання паливо _ мастильних матерiалiв, граничною сукупною вартiстю 17"750"000,00 грн. 6. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акцiонерiв, а також визначати (погоджувати) iстотнi умови цих правочинiв. 7. Надати повноваження на укладання (пiдписання) вiд iменi Приватного акцiонерного товариства "Кiровоградська Транспортна Компанiя" договорiв, додаткових угод про внесення змiн до дiючих договорiв та iнших документах, необхiдних для виконання прийнятого рiшення, головi правлiння - виконавчому директору товариства. 8. Припинити повноваження членiв наглядової ради у повному складi: - Штутмана Павла Леонiдовича; - Мельникова Володимира Борисовича; - Стоногу Валентина Михайловича. 9. Обрати наглядову раду в наступному складi: - Штутман Павло Леонiдович; - Мельников Володимир Борисович; - Стонога Валентин Михайлович. 10. Припинити повноваження (вiдкликати) ревiзора товариства Попова Михайла Iвановича. 11. Обрати ревiзором товариства Попова Михайла Iвановича. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликалися i не проводилися. |