| Опис |
В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Звiт голови правлiння - виконавчого директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 2. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2014рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт i висновки ревiзора за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 4. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2014рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015рiк. 5. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1. Затвердити звiт голови правлiння - виконавчого директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 2. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2014 рiк затвердити. 3. Затвердити звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. 4. Затвердити рiчний фiнансовий звiт за 2014 р. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподiлену частину прибутку в розмiрi 2 092,14 грн. направити на поповнення обiгових коштiв. Плановi показники прибутку на 2015р. затвердити. 5. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру: " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, страхування), граничною сукупною вартiстю 500 000,00 грн. " угоди щодо послуг по перевезенню, ремонту та технiчному обслуговуванню автотранспортних засобiв граничною сукупною вартiстю 1 500 000,00 грн. " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт, граничною сукупною вартiстю 100 000,00 грн. " угоди щодо придбання паливо - мастильних матерiалiв, граничною сукупною вартiстю 6 700 000,00 грн. 6. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акцiонерiв, а також визначати (погоджувати) iстотнi умови цих правочинiв. 7. Надати повноваження на укладання (пiдписання) вiд iменi Приватного акцiонерного товариства "Кiровоградська Транспортна Компанiя" договорiв, додаткових угод про внесення змiн до дiючих договорiв та iнших документах, необхiдних для виконання прийнятого рiшення, головi правлiння - виконавчому директору товариства. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликалися i не проводилися. |