| Опис |
В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт голови правлiння - виконавчого директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2013рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт i висновки ревiзора за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2013рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2014рiк. 6. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради. 7. Припинення повноважень та обрання ревiзора. 8. Про внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1.Обрати секретарем зборiв Прасола В.А. Обрати лiчильну комiсiю в складi: Злотнiкова В.I.- член лiчильної комiсiї, Ковтун Р.В. - член лiчильної комiсiї. 2.Затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдь по другому питанню - до 10 хвилин; - доповiдь по третьому питанню -до 15 хвилин; - доповiдь по четвертому питанню - до 15 хвилин; - доповiдь по п'ятому - дев'ятому питаннях - по 15 хвилин. - на обговорення встановити до 15 хвилин. - виступи в обговореннi - до 3 хвилин. - виступи з питаннями i пропозицiями - до 1 хвилини. - довiдки, оголошення - пiсля закiнчення зборiв. - голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюється за допомогою бюлетенiв за принципом: одна акцiя один голос. Форму бюлетенiв для голосування з питань порядку денного зборiв затверджено наглядовою радою ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя" (протокол №3 вiд 25.04.2014 р.). 3. Затвердити звiт голови правлiння - виконавчого директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 4. Затвердити звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2013 рiк. 5. Затвердити звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 6. Рiчний фiнансовий звiт за 2013р. затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати, Не розподiлену частину прибутку в розмiрi 2 754,29 грн. направити на поповнення обiгових коштiв. Плановi показники прибутку на 2014р. затвердити. 7.Припинити повноваження членiв наглядової ради у повному складi: Штутмана Павла Леонiдовича, Мельникова Володимира Борисовича, Стоногу Валентина Михайловича. 8.Обрати наглядову раду в наступному складi: Штутман Павло Леонiдович, Мельников Володимир Борисович, Стонога Валентин Михайлович. 9.Припинити повноваження (вiдкликати) ревiзора товариства Попова Михайла Iвановича. 10.Обрати ревiзором товариства Попова Михайла Iвановича. 11. Рiшення з восьмого питання порядку денного загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кiровоградська Транспортна Компанiя". не прийняте. 12.Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру: " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, страхування), граничною сукупною вартiстю 500 000,00 грн. " угоди щодо послуг по перевезенню, ремонту та технiчному обслуговуванню автотранспортних засобiв; 700 000,00 грн. " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт, граничною сукупною вартiстю 100 000,00; " угоди щодо придбання паливо - мастильних матерiалiв, граничною сукупною вартiстю 5 000 000,00 грн. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликалися i не проводилися. |