Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт Голови правлiння - виконавчого директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. 3. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть за 2012 рiк. 4. Звiт Ревiзора, висновок Ревiзора по рiчному звiту та балансу за 2012 рiк. 5. Затвердження звiту Голови правлiння - виконавчого директора, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту, балансу та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення про схвалення значного правочину, що був вчинений акцiонерним товариством на протязi 2012р. - придбання паливо-мастильних матерiалiв на суму що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного товариства за 2011 фiнансовий рiк. 8. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв на протязi 2013 року на суму, що становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного товариств за 2012 фiнансовий рiк, а саме: - придбання паливо-мастильних матерiалiв; - придбання основних засобiв. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1. Звiт Голови правлiння - виконавчого директора "Про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк" затвердити. 2. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть за 2012 рiк затвердити. 3. Звiт Ревiзора, висновок Ревiзора по рiчному звiту та балансу за 2012 рiк затвердити. 4. Рiчний фiнансовий звiт та баланс за 2012 рiк затвердити. 5. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв. 6. Плановi показники прибутку на 2013 рiк затвердити. 7. Схвалити значний правочин, що був вчинений акцiонерним товариством на протязi 2012р. - придбання паливо - мастильних матерiалiв на суму 3 676 тис. грн., що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного товариства за 2011 фiнансовий рiк. 8. Прийняти рiшення про вчинення значних правочинiв на протязi 2013 року на суму, що становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного товариств за 2012 фiнансовий рiк, а саме: - придбання паливо - мастильних матерiалiв на суму 4 800 тис. грн., - придбання основних засобiв на суму 800 тис. грн. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликалися i не проводилися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|